资金流水近500万！一“跑分”窝点被蒲城公安成功端掉

警方抓获犯罪嫌疑人

近日，蒲城县公安局抽丝剥茧、循线追踪，成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，捣毁洗钱犯罪性质的“跑分”窝点一个，现场抓获犯罪嫌疑人10人，查扣涉案笔记本1台、平板电脑1台、手机15部、银行卡四十余张。

2021年10月，蒲城县公安局陈庄派出所民警根据国家反诈平台下发断卡线索，调查发现辖区村民陈某将自己三张银行卡及其妻子丁某某名下两张银行卡出售给微信上一陌生男子，获利1000元，遂对其进行立案侦查，经审讯，陈某交代蒲城县婚庆行业内有多人参与卖卡。

获知这一情况后，蒲城县公安局迅速抽调刑侦大队、派出所精干警力成立专案组，加快对案件的侦查，经查发现与陈某来往密切的婚庆同行有4人名下银行卡均涉嫌电信诈骗，且与一名叫高某某的男子联系密切。高某某此人与境外赌博团伙联系密切，且曾多次前往柬埔寨等地活动。专案组判断陈某等5人可能参与一个含有洗钱犯罪性质的团伙。经过进一步侦查，专案组民警发现此团伙成员有在西安市和蒲城县活动踪迹，遂 连夜蹲守，于11月2日凌晨在西安市一民宿内成功将参与高某某等4人抓获，在蒲城县境内将团伙其余成员6人抓获。

经审讯，高某某交代其通过加密聊天软件与境外诈骗分子取得联系，得知通过银行卡为诈骗分子转账洗钱销赃可以获取丰厚利润后，为避免频繁使用自己的银行卡转账引起警方注意，高某某便组织孙某等9人为自己提供银行卡洗钱转账。从今年8月开始，累计为境外诈骗分子“跑分”洗钱500余万元。

目前，10名犯罪嫌疑人已被蒲城警方依法刑事拘留，涉案财物已被扣押，案件正在进一步侦办中。

蒲城公安提醒大家：

1.切勿将个人身份证及银行卡售予他人，一旦被用作犯罪活动，将为自己带来巨大的法律风险；

2.一旦出售的银行卡出现信用问题，将导致个人信用受损得不偿失。

3.“一人多卡”的持卡者要及时进行清理整合，将资金转入常用卡内，对长期闲置的银行卡要及时予以注销，以免不慎丢失落入不法分子手中被用以犯罪。